По ходатайству прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делами (PCCOCS) 12 человек, задержанных в рамках операции DeepFake, были помещены под арест на 30 суток.
Решение было вынесено 9 августа Кишиневским судом сектора Чеканы, передает jurnal.md
Уточняем, что, по данным полиции, в рамках этой операции задержаны 12 жителей Кишинева в возрасте от 20 до 45 лет.
Им предъявлены обвинения в отмывании денег и инвестиционном мошенничестве через специализированные платформы.
Операция проводилась совместно с прокурорами DIICOT из Румынии при поддержке Управления стратегических расследований украинской полиции (которое провело девять обысков в Киеве), под эгидой европейских агентств Евроюст, Европол и Selec, а также при поддержке сотрудников бригады Fulger.
Задержанные были приняты на работу в целевые компании через многоступенчатый процесс отбора, включая проверку на детекторе лжи для сокрытия схемы от властей.
Они использовали псевдонимы для общения с потенциальными жертвами.
В Румынии эта схема расследуется в рамках 120 уголовных дел по 150 заявлениям пострадавших.
Подозреваемые убеждали жертв инвестировать по 250 долларов или 250 евро, обещая значительную прибыль.
По данным правоохранителей, с 2021 года по настоящее время они могли причинить ущерб в размере около 1,2 миллиона евро.
Источник- Jurnal
