Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью и уголовного преследования совместно с прокурорами PCCOCS объявили об изъятии более 2 миллионов леев у «членов преступной организации «Шор».
Деньги были изъяты в ходе более чем 10 рейдов в Кишиневе по делу о перевозке высокопоставленных лиц, товаров и денег в пользу одной из партий.
Обыски проходили в офисах и доме семейной пары старше 50 лет. Мужчина отвечал за координацию водителей, хотя официально работал менеджером столичной компании по пошиву одежды.
Более того, чтобы замаскировать свою деятельность, он арендовал автомобили для перевозок у одной из компаний, а зарплату водителям платил неофициально, деньгами в конвертах.
В результате обысков у пары были изъяты деньги в различных валютах — как в леях, так и в евро, долларах и фунтах стерлингов.
Пятеро водителей (которые сотрудничают со следствием) также были обысканы, а их телефоны изъяты для проведения расследования.
Мужчина был задержан на 72 часа, а его жена находится на свободе.
Прокуроры PCCOCS теперь будут исследовать доказательства и определять, необходимо ли предварительное заключение.
