В Кишиневе правоохранители провели более 20 обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег. Речь идет о сумме около 60 млн леев, которая, по данным следствия, могла быть получена в результате незаконного производства и контрабанды табачной продукции.
Следствие полагает, что участники группировки использовали подставных лиц для легализации полученных преступным путем доходов. В дальнейшем часть средств инвестировали в строительство многоквартирных жилых домов.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 80 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными, а также автомобили Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz.
Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, документы, связанные с лизинговыми операциями, и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.
Загрузка ...