По делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации проведены обыски в домах и офисах руководства строительной компании.
Изъято свыше 4,5 млн леев и крупные суммы в иностранной валюте.
В ходе обысков в домах и офисах руководителей компании были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 4 593 121 лей, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов.
Также был проведен повторный обыск в обменном пункте, который фигурировал в расследованиях от 7 марта и 3 июня текущего года. На месте был задержан курьер, пытавшийся скрыться.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Республики Молдова.
Большая часть денежных средств была изъята из обменного пункта, ранее участвовавшего в налоговых уклонениях, отмывании денег и незаконном финансировании преступной организации.
По собранным материалам, ущерб государственному бюджету составил 109 миллионов леев из-за уклонения от уплаты НДС за импорт услуг и прочих налоговых нарушений за период с 2014 по 2021 год.
Основной фигурант дела в настоящее время находится за пределами страны.
Преступление, предусмотренное ст. 243 ч. 3 Уголовного кодекса (отмывание денег), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом от 13 000 до 20 000 условных единиц.
Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 40 000 до 60 000 условных единиц или ликвидировано.
Кроме того, преступление, предусмотренное ст. 244 ч. 2 п. b Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов предприятиями), наказывается штрафом от 13 000 до 20 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет.
Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 20 000 до 40 000 условных единиц или ликвидировано.
