Эквивалент более 20 миллионов леев в долларах, евро и российских рублях был изъят сотрудниками ГИП, PCCOCS, ГИПП и Таможенной службы в ходе обысков, проведенных в рамках дела о контрабанде в интересах преступной группы.
Речь идет о гражданах, вернувшихся из Москвы, где они участвовали в запуске блока «Победа» осужденного беглеца Илана Шора, с денежными суммами до 10 тысяч долларов, которые должны были быть использованы для незаконного финансирования контролируемых Шором организаций.
По словам заместителя начальника PCCOCS Виктора Фуртунэ, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов провели 135 обысков в аэропорту у людей, возвращавшихся из Москвы. Также в ночь с 22 на 23 апреля власти провели обыски в домах еще 27 человек.
«Преступная группа, используя контрабандистов, пыталась ввезти в Молдову деньги в особо крупных размерах. Начато расследование по факту контрабанды.
По приказу была создана совместная группа из представителей PCCOCS, подразделений ГИП, органов прокуратуры ГИПП и Таможенной службы.
В ночь с 22 на 23 апреля было проведено более 150 обысков, из них 135 в аэропорту и 27 на территории Молдовы. В ходе них было изъято 62 тысячи рублей, 3070 евро и 1 111 340 долларов США. Кроме того, было изъято 128 телефонов. Уголовное преследование продолжается», — сказал Фуртунэ.
В свою очередь, глава ГИП Виорел Чернэуцяну заявил, что в настоящее время правоохранители изъяли более 20 миллионов леев. Он также описал профиль людей, используемых преступной группой Шора в качестве посредников.
«По данным следствия, эти люди, обеспечивавшие перевозку, получали вознаграждение в размере от 300 до 500 евро. Некоторые из тех, кому удалось прорваться до начала операции, уже успели передать деньги так называемому коллектору либо в помещении аэропорта, либо в транспортном средстве по пути домой.
Были изъяты и другие товары. Некоторые из отмывателей денег сотрудничали с властями, поэтому им может быть изменен статус обвиняемого. Правонарушители — граждане Республики Молдова довольно преклонного возраста. Раньше они использовали молодых людей, а теперь попытались использовать пожилых, чтобы привлечь внимание властей. Большинство из них были из Гагаузской автономии», — сказал Чернэуцяну .
Ранее представители правоохранительных органов заявили, что группа граждан, возвращавшихся из Российской Федерации, отказалась от проверки багажа по возвращении в Молдову и стала вести себя агрессивно, устраивая шум из-за того, что этих людей не пускают домой.
