В рамках расследования дела о мошенничестве с криптовалютой на сумму более 700 тысяч леев 26-летний мужчина был признан виновным в трех эпизодах мошенничества, совершенных посредством онлайн-транзакций.
Согласно данным Кишиневской городской прокуратуры, в период с 22 по 30 августа 2022 года обвиняемый разработал мошенническую схему торговли криптовалютой USDT с использованием групп в приложении Telegram. Это создавало впечатление прямых переговоров между покупателями и продавцами, при этом последние не знали, что на самом деле общаются с одним и тем же человеком.
В одном из случаев потерпевший встретился с обвиняемым возле Центрального рынка в Кишиневе для обмена денег, но позже выяснилось, что перевод был произведен на другой счет, ущерб превысил 15 тысяч долларов США. Еще два человека стали жертвами мошенничества по той же схеме.
В ходе судебного разбирательства молодой человек признал свою вину и полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим. Суд оштрафовал его на 50 000 леев и запретил ему занимать должности, связанные с управлением денежными и материальными активами, на срок 4 года.
Прокуратура настоятельно призывает граждан проявлять осторожность при онлайн-инвестициях, избегать сделок с неизвестными лицами и не переводить деньги без четких правовых гарантий.
