Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заочно обвиняется в России в выводе из страны более 48 млрд руб. в рамках схемы «молдавского ландромата».
До этого предприниматель был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд руб. через принадлежащий ему банк Moldindconbank, пишет rbc.ru
«Его сообщниками были акционер Victoriabank Александр Коркин, один из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, а также бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый», — цитируют РИА Новости МВД России.
С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками.
В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций.
Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Дело против него передано в Преображенский суд Москвы. В Генпрокуратуре Молдовы отказали российской стороне в экстрадиции Платона.
Плахотнюк и Усатый объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.
Источник-rbc
